En bref, une recherche de diligence raisonnable est une enquête sur une entreprise ou une personne avant la signature d’un contrat ou l’entrée dans une certaine relation d’affaires lors de fusions et acquisitions, la continuité et l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement, pour se conformer aux sanctions, à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), à la lutte contre la corruption (ABC). L’objectif d’une recherche de diligence raisonnable est d’obtenir des renseignements précieux afin de prendre des décisions plus éclairées, de sécuriser les actifs et les intérêts, et de prévenir ou de minimiser les risques.
La recherche de diligence raisonnable renforcée est le niveau supérieur, lorsqu’une entreprise ou une personne présente un risque plus élevé que la normale et aide le client à comprendre de manière plus approfondie avec qui il va traiter. Outre les contrôles financiers traditionnels mentionnés ci-dessus, cette recherche portera également sur les clients, les fournisseurs tiers et les partenaires commerciaux, en vérifiant les risques liés aux tiers dans les catégories PESTLE (politique, économique, socioculturel, technologique, juridique et environnemental) afin d’accroître la confiance des clients et de mieux protéger leurs intérêts.
Nous accédons généralement à diverses bases de données, tant gouvernementales que privées, procédons à une collecte approfondie de renseignements de source ouverte (OSINT), utilisons des tactiques secrètes et recourons à d’autres moyens d’investigation pour faciliter ce type d’enquête. Vérification des vendeurs, des fournisseurs, des clients et d’autres tiers ; vérification de l’éthique et de la responsabilité sociale des entreprises ; réputation du marché local par l’examen des sources médiatiques ; enquêtes sur la criminalité financière (détournement de fonds, fraude, blanchiment d’argent ou autres irrégularités fiscales) ; confirmation de la présence physique des sièges sociaux, succursales et filiales.
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